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LA TOILE D'ARAIGNEE

• Les acteurs :
  • Bill Clinton
    • président des Etas-Unis
    • gracie Marc Rich en janvier 2001 quelques heures avant de quitter son poste.
  • Marc Rich
    • possede Marc Rich Holding
    • né en Anvers en 1934
    • milliardaire
    • réfugié en Suisse en 1983 suite à un mandat d'arrêt de la justice Américaine pour racket, fraude et évasion fiscale, Berne refuse de l'extrader
    • Gracié par Bill Clinton en janvier 2001
  • Thomas Frutig
    • directeur de Marc Rich Holding
  • Gregory Loutchanski
    • présumé parrain de la mafia russe
    • 57 ans
    • domicilié en Autriche
  • Lotti Grenacher
    • porte-parole de Glencore

• Pays impliqués :
  • Russie
  • Italie
  • Suisse
    • l'évasion fiscale n'est pas un délit en Suisse
  • France
  • Etats Unis
  • Autriche
  • Canada
  • Allemagne
  • Irlande
  • Letonie
  • Ukraine

• Les sociètés :
  • Marc Rich Holding / Glencore international - Zoug (Suisse)
    • fondé par Marc Rich en 1974 et nommé Marc Rich Holding
    • contrôler par Marc Rich jusqu'en 1994
    • 1994 : Marc Rich vend Glencore à ses collaborateur - la société change de nom et devient Glencore international
    • Marc Rich reste l'un des 360 actionnaires minoritaire de Glencore
  • Nordex
    • fondateur : Marc Rich
    • fondateur : Gregory Loutchanski
  • Benex - Etats Unis - contrôler par des banques russes
    • au coeur des réseau de blanchiment aux Etats-Unis
  • Lowland - Etats Unis - contrôler par des banques russes
  • Becs - Etats Unis - contrôler par des banques russes
  • Kama Trade - paris (France)
    • possede un compte bancaire au crédit Lyonnais
    • basée sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris
  • Crédit Lyonnais - France
  • Vanomet
  • All American Business
  • Trans-Commodities - Zurich

Lundi 25 novembre 2002 - Opération "toile d'araignée"

• La police anti-mafia italienne s'intéresse de pret à Marc Rich.
• Un acte d'accusation lancé par le Parquet de Bologne met en évidence des liens entre Marc Rich et Gregory Loutchanski.
• Marc Rich n'est pas parmis les 150 personnes inculpés, mais son nom apparait plusieurs fois dans l'acte d'accusation.
• Marc Rich réfute par l'entremise du directeur de sa holding toute implication
  • "Nous n'avons reçu aucune information officielle des autorités italiennes" * "Marc Rich n'a aucun lien ni avec Nordex, ni avec Benex" "Marc Rich n'est pas actionnaire minoritaire de Glencore non plus"
• Le parquet de Bologne a lancé un mandat d'arrêt contre 101 personnes en Italie, en France et en Suisse
• Ces personnes sont inculpés de blanchiment et d'association de malfaiteurs.
• Parmis les 101 personnes, figure Gregory Loutchanski.
• des liens entre Glencore et Benex sont mis en évidence
• Des flux financier entre Kama Trade et plusieurs entreprise basé en suisses sont mis en évidence

Retour en arrière, année 1997

• La justice italienne enquête sur un immense réseau de blanchiment d'argent.
• Cette enquête est la suite d'une autre enquête qui vise les transactions financières effectuées par les société Benex, Lowland et Becs (a travers différents comptes de la Bank of New York)
• Ces trois socièté sont des société écrans contrôlées par des banques russes. 7 milliards de dollards ont transités sur les comptes de la Bank of New York
• L'argent proviendrai d'activités illicites en Russie.
• La toile d'araignée tisse aussi ses fils en Suisse
• Le fonctionnement de la Toile d'Araigné peut ce résumer ainsi :
  • l'argent est expédiés des républiques de l'ex-URSS vers des banques en Europe occidentale par le biais de fausses factures
  • l'argent est ensuite recyclé via des dizaine d'entreprises disséminées dans toute l'Europe.

Retour en arrière, année 1998

• Glencore est en relation avec la Benex. 11 versements effectué par Glencore en faveur de la Benex. Montant total : 178000 dollards

Les réalisations de Gregory Loutchanski

• fondation à Vienne en 1989 de la société Nordex
• Ce groupe posséde des filiales au Canada, Allemagne, Irlande, Lettonie, Russie, Ukraine et en Suisse
• La société Nordex serait une des pièces maîtresses du réseau de blanchiment.
• G.L serait lié au crime organisé
• condamné en Lettonie à sept ans de prison pour "vol de propriété d'Etat"

Conection Gregory Loutchanski -- Marc Rich

• Selon Interpol Moscou, Marc Rich figure parmis les associés fondateur de la Nordex

• 24/01 : Enquete préliminaire ouverte par le parquet de Paris afin de clarifier la responsabilité de la maison mère suite à la mise en faillite de sa filliale Metaleurop nord. La maison mère ayant refusée l'octroy de moyens financiers à sa filliale, la condamnant à déposer le bilan.

petite plongée dans la toile financière :

- Cession de Metaleurop à Nordenham (Allemagne) d'une usine d'électrolyse de zinc. La vente fût entiérement au profit d'un groupe suisse : Xstrata. Montant de la transaction : 100M$. Xstrata partage le même actionnaire de référence avec Metaleurop : la socièté Glencore.

- Porte-parole de Metaleurop SA : "ne pas se sentir concerné" "100M$, c'est un bon prix pour un secteur déprimé. Nous sommes sereins.

- Qu'elle est la maison mère de Metaleurop ? Glencore ?

- dans quel autre groupe Glencore est-il actionnaire ?

- Quel sont les bénéfices de Glencore suite à cette transaction ?

- retirer 100M$ à metaleurop ... pourquoi ?

- quel est le domaine d'activité de Xstrata ?

• 14/02 : Information judiciaire ouverte contre Metaleurop SA

Ouverture d'une information judiciaire "pour abus de bien social et recel d'abus de bien social" à l'encontre de Metaleurop SA.

• 14/02 : Metaleurop : le ton monte

• 18/02 : Au-delà du 24 février, la liquidatoin judiciaire sera inévitable

• 19/02 : Metaleurop nord n'a jamais "existé" !

• 19/02 : Entre fondeurs, sans effusion ...

• 21/02 : Le site de la société Grimaud-logistique bloqué

• 21/02 : Les urgences de Noyelles-Godault

- aucun projet sérieux des élus locaux ou nationaux

- le ministere de l'écologie s'engage à poursuivre même au delâ des frontières les sociétés mères de Metaleurop nord pour la pollution du site de Noyelles-Godault - depuis plusieurs mois un groupe de reflexion s'était mis en place pour penser à l'avenir. QUESTION : ce groupe de reflexion a t-il été mis en place AVANT ou APRES cette déclaration du porte-parole de Metaleurop nord ? "100M$, c'est un bon prix pour un secteur déprimé. Nous sommes sereins."

• 22/02 : "Metaleurop : après moi le déluge ..."

- Jean claude Thomas s'exprime au élus : c'en est fini de la métallurgie à Noyelles-Godault - un cadre de l'usine :"ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura plus rien sur le site"

• 28/02 : Metaleurop : modilisation en perte de vitesse

• 06/03 : violence à Lens

Les "mettalos" ce font chargés par les forces de l'ordre ... la manifestation ce termine en émeute.

• 08/03 : cgt : Manifestation de souient au secteur industriel du nord

• 10/03 : liquidation de Metaleurop

• 10/03 : Metaleurop : usine retranchée

Les ex-employés de Metaleurop ce sont retranchés dans leur usine afin de veiller à ce qu'elle ne ce fasse pas "piller" avant que les indenmité ne soit versés.

-- Main.Collectif IMC Lille - 10 Mar 2003
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