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LA TOILE D'ARAIGNEE

• Les acteurs :
  • Bill Clinton
    • pr\xE9sident des Etas-Unis
    • gracie Marc Rich en janvier 2001 quelques heures avant de quitter son poste.
  • Marc Rich
    • possede Marc Rich Holding
    • n\xE9 en Anvers en 1934
    • milliardaire
    • r\xE9fugi\xE9 en Suisse en 1983 suite \xE0 un mandat d'arr\xEAt de la justice Am\xE9ricaine pour racket, fraude et \xE9vasion fiscale, Berne refuse de l'extrader
    • Graci\xE9 par Bill Clinton en janvier 2001
  • Thomas Frutig
    • directeur de Marc Rich Holding
  • Gregory Loutchanski
    • pr\xE9sum\xE9 parrain de la mafia russe
    • 57 ans
    • domicili\xE9 en Autriche
  • Lotti Grenacher
    • porte-parole de Glencore

• Pays impliqu\xE9s :
  • Russie
  • Italie
  • Suisse
    • l'\xE9vasion fiscale n'est pas un d\xE9lit en Suisse
  • France
  • Etats Unis
  • Autriche
  • Canada
  • Allemagne
  • Irlande
  • Letonie
  • Ukraine

• Les soci\xE8t\xE9s :
  • Marc Rich Holding / Glencore international - Zoug (Suisse)
    • fond\xE9 par Marc Rich en 1974 et nomm\xE9 Marc Rich Holding
    • contr\xF4ler par Marc Rich jusqu'en 1994
    • 1994 : Marc Rich vend Glencore \xE0 ses collaborateur - la soci\xE9t\xE9 change de nom et devient Glencore international
    • Marc Rich reste l'un des 360 actionnaires minoritaire de Glencore
  • Nordex
    • fondateur : Marc Rich
    • fondateur : Gregory Loutchanski
  • Benex - Etats Unis - contr\xF4ler par des banques russes
    • au coeur des r\xE9seau de blanchiment aux Etats-Unis
  • Lowland - Etats Unis - contr\xF4ler par des banques russes
  • Becs - Etats Unis - contr\xF4ler par des banques russes
  • Kama Trade - paris (France)
    • possede un compte bancaire au cr\xE9dit Lyonnais
    • bas\xE9e sur l'avenue des Champs-Elys\xE9es \xE0 Paris
  • Cr\xE9dit Lyonnais - France
  • Vanomet
  • All American Business
  • Trans-Commodities - Zurich

Lundi 25 novembre 2002 - Op\xE9ration "toile d'araign\xE9e"

• La police anti-mafia italienne s'int\xE9resse de pret \xE0 Marc Rich.
• Un acte d'accusation lanc\xE9 par le Parquet de Bologne met en \xE9vidence des liens entre Marc Rich et Gregory Loutchanski.
• Marc Rich n'est pas parmis les 150 personnes inculp\xE9s, mais son nom apparait plusieurs fois dans l'acte d'accusation.
• Marc Rich r\xE9fute par l'entremise du directeur de sa holding toute implication
  • "Nous n'avons re\xE7u aucune information officielle des autorit\xE9s italiennes"
  • "Marc Rich n'a aucun lien ni avec Nordex, ni avec Benex" "Marc Rich n'est pas actionnaire minoritaire de Glencore non plus"
• Le parquet de Bologne a lanc\xE9 un mandat d'arr\xEAt contre 101 personnes en Italie, en France et en Suisse
• Ces personnes sont inculp\xE9s de blanchiment et d'association de malfaiteurs.
• Parmis les 101 personnes, figure Gregory Loutchanski.
• des liens entre Glencore et Benex sont mis en \xE9vidence
• Des flux financier entre Kama Trade et plusieurs entreprise bas\xE9 en suisses sont mis en \xE9vidence

Retour en arri\xE8re, ann\xE9e 1997

• La justice italienne enqu\xEAte sur un immense r\xE9seau de blanchiment d'argent.
• Cette enqu\xEAte est la suite d'une autre enqu\xEAte qui vise les transactions financi\xE8res effectu\xE9es par les soci\xE9t\xE9 Benex, Lowland et Becs (a travers diff\xE9rents comptes de la Bank of New York)
• Ces trois soci\xE8t\xE9 sont des soci\xE9t\xE9 \xE9crans contr\xF4l\xE9es par des banques russes. 7 milliards de dollards ont transit\xE9s sur les comptes de la Bank of New York
• L'argent proviendrai d'activit\xE9s illicites en Russie.
• La toile d'araign\xE9e tisse aussi ses fils en Suisse
• Le fonctionnement de la Toile d'Araign\xE9 peut ce r\xE9sumer ainsi :
  • l'argent est exp\xE9di\xE9s des r\xE9publiques de l'ex-URSS vers des banques en Europe occidentale par le biais de fausses factures
  • l'argent est ensuite recycl\xE9 via des dizaine d'entreprises diss\xE9min\xE9es dans toute l'Europe.

Retour en arri\xE8re, ann\xE9e 1998

• Glencore est en relation avec la Benex. 11 versements effectu\xE9 par Glencore en faveur de la Benex. Montant total : 178000 dollards

Les r\xE9alisations de Gregory Loutchanski

• fondation \xE0 Vienne en 1989 de la soci\xE9t\xE9 Nordex
• Ce groupe poss\xE9de des filiales au Canada, Allemagne, Irlande, Lettonie, Russie, Ukraine et en Suisse
• La soci\xE9t\xE9 Nordex serait une des pi\xE8ces ma\xEEtresses du r\xE9seau de blanchiment.
• G.L serait li\xE9 au crime organis\xE9
• condamn\xE9 en Lettonie \xE0 sept ans de prison pour "vol de propri\xE9t\xE9 d'Etat"

Conection Gregory Loutchanski -- Marc Rich

• Selon Interpol Moscou, Marc Rich figure parmis les associ\xE9s fondateur de la Nordex

• 24/01 : Enquete pr\xE9liminaire ouverte par le parquet de Paris afin de clarifier la responsabilit\xE9 de la maison m\xE8re suite \xE0 la mise en faillite de sa filliale Metaleurop nord. La maison m\xE8re ayant refus\xE9e l'octroy de moyens financiers \xE0 sa filliale, la condamnant \xE0 d\xE9poser le bilan.

petite plong\xE9e dans la toile financi\xE8re :

- Cession de Metaleurop \xE0 Nordenham (Allemagne) d'une usine d'\xE9lectrolyse de zinc. La vente f\xFBt enti\xE9rement au profit d'un groupe suisse : Xstrata. Montant de la transaction : 100M$. Xstrata partage le m\xEAme actionnaire de r\xE9f\xE9rence avec Metaleurop : la soci\xE8t\xE9 Glencore.

- Porte-parole de Metaleurop SA : "ne pas se sentir concern\xE9" "100M$, c'est un bon prix pour un secteur d\xE9prim\xE9. Nous sommes sereins.

- Qu'elle est la maison m\xE8re de Metaleurop ? Glencore ?

- dans quel autre groupe Glencore est-il actionnaire ?

- Quel sont les b\xE9n\xE9fices de Glencore suite \xE0 cette transaction ?

- retirer 100M$ \xE0 metaleurop ... pourquoi ?

- quel est le domaine d'activit\xE9 de Xstrata ?

• 14/02 : Information judiciaire ouverte contre Metaleurop SA

Ouverture d'une information judiciaire "pour abus de bien social et recel d'abus de bien social" \xE0 l'encontre de Metaleurop SA.

• 14/02 : Metaleurop : le ton monte

• 18/02 : Au-del\xE0 du 24 f\xE9vrier, la liquidatoin judiciaire sera in\xE9vitable

• 19/02 : Metaleurop nord n'a jamais "exist\xE9" !

• 19/02 : Entre fondeurs, sans effusion ...

• 21/02 : Le site de la soci\xE9t\xE9 Grimaud-logistique bloqu\xE9

• 21/02 : Les urgences de Noyelles-Godault

- aucun projet s\xE9rieux des \xE9lus locaux ou nationaux

- le ministere de l'\xE9cologie s'engage \xE0 poursuivre m\xEAme au del\xE2 des fronti\xE8res les soci\xE9t\xE9s m\xE8res de Metaleurop nord pour la pollution du site de Noyelles-Godault - depuis plusieurs mois un groupe de reflexion s'\xE9tait mis en place pour penser \xE0 l'avenir. QUESTION : ce groupe de reflexion a t-il \xE9t\xE9 mis en place AVANT ou APRES cette d\xE9claration du porte-parole de Metaleurop nord ? "100M$, c'est un bon prix pour un secteur d\xE9prim\xE9. Nous sommes sereins."

• 22/02 : "Metaleurop : apr\xE8s moi le d\xE9luge ..."

- Jean claude Thomas s'exprime au \xE9lus : c'en est fini de la m\xE9tallurgie \xE0 Noyelles-Godault - un cadre de l'usine :"ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura plus rien sur le site"

• 28/02 : Metaleurop : modilisation en perte de vitesse

• 06/03 : violence \xE0 Lens

Les "mettalos" ce font charg\xE9s par les forces de l'ordre ... la manifestation ce termine en \xE9meute.

• 08/03 : cgt : Manifestation de souient au secteur industriel du nord

• 10/03 : liquidation de Metaleurop

• 10/03 : Metaleurop : usine retranch\xE9e

Les ex-employ\xE9s de Metaleurop ce sont retranch\xE9s dans leur usine afin de veiller \xE0 ce qu'elle ne ce fasse pas "piller" avant que les indenmit\xE9 ne soit vers\xE9s.

-- Main.Collectif IMC Lille - 10 Mar 2003